Malta thu hồi quốc tịch của công dân Nga vì rửa tiền

Trong một động thái mạnh mẽ thể hiện cam kết minh bạch và nghiêm túc của chính phủ, Malta đã chính thức thu hồi quốc tịch đối với Semen Kuksov, một công dân Nga 24 tuổi, người đang thi hành án tù tại Anh vì liên quan đến hoạt động rửa tiền toàn cầu.

Quyết định này được công bố công khai trên Công báo Chính phủ Malta, nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của quốc gia trong việc bảo vệ uy tín hệ thống quốc tịch và phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Từ đầu tư định cư đến án tù và thu hồi hộ chiếu

1. Kuksov là ai và đã vi phạm gì?

• Semen Kuksov, công dân Nga, nhận quốc tịch Malta năm 2022 thông qua chương trình đầu tư lấy quốc tịch (CBI).

• Năm 2025, Kuksov bị Tòa án Anh kết án 5 năm 7 tháng tù vì điều hành một mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa trị giá hơn 14 triệu euro trong 74 ngày.

• Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), Kuksov cung cấp dịch vụ "ngân hàng ngầm" cho các tổ chức tội phạm ma túy, ransomware, và rửa tiền xuyên quốc gia.

2. Cơ chế thu hồi quốc tịch Malta – Điều 13 Luật Quốc tịch

Luật quốc tịch Malta quy định:

Quốc tịch có thể bị thu hồi trong vòng 7 năm kể từ ngày nhập tịch nếu cá nhân bị kết án hình sự từ 1 năm tù trở lên tại bất kỳ quốc gia nào.

Việc thu hồi được thực hiện thông qua Điều 13 của Luật Quốc tịch Malta, khẳng định tính pháp lý rõ ràng và minh bạch trong xử lý hậu kiểm với các trường hợp vi phạm pháp luật.

3. Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Malta hiện ra sao?

• CBI của Malta đã bị hủy bỏ vào tháng 7/2025, sau khi Tòa án Công lý châu Âu lên án đây là hình thức "quốc tịch để bán" – không phù hợp với giá trị công dân EU.

• Malta hiện chuyển sang mô hình "nhập quốc tịch dựa trên đóng góp & giá trị lâu dài", không còn chấp nhận đơn thuần dựa trên đầu tư tài chính.

4. Gia đình Kuksov: Cha được giữ quốc tịch, con bị thu hồi

• Cha của Semen – ông Vladimir Kuksov, cũng từng nhận quốc tịch Malta cùng năm 2022 qua chương trình CBI.

• Tuy nhiên, ông không liên quan đến vụ rửa tiền và đã công khai tách biệt với hành vi phạm pháp của con, nên vẫn giữ quốc tịch Malta.

Quốc gia không dung túng tội phạm dù là nhà đầu tư

Việc Malta thu hồi quốc tịch của Semen Kuksov không chỉ là biện pháp pháp lý thông thường, mà còn là tuyên bố chính trị thể hiện:

• Sự kiên quyết bảo vệ danh tiếng quốc gia và hệ thống định cư

• Tăng cường hậu kiểm với nhà đầu tư, kể cả sau khi đã được cấp quốc tịch

• Thiết lập tiền lệ cho các quốc gia khác trong EU và ngoài EU về việc kiểm soát công dân nhập tịch có hành vi phạm tội

💡 Bài học dành cho nhà đầu tư:

• Quốc tịch thông qua đầu tư không đồng nghĩa với "miễn trừ trách nhiệm pháp lý"

• Cần duy trì hồ sơ sạch sẽ, hành vi tuân thủ và không tham gia các hoạt động có thể bị điều tra trong bất kỳ quốc gia nào