9 Dấu hiệu nhận biết lừa đảo trong chương trình đầu tư lấy quốc tịch (CBI)
Ngày càng nhiều chương trình đầu tư lấy quốc tịch (CBI) bị lợi dụng để lừa đảo, đặc biệt tại các quốc gia Caribe, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập....
Cái bẫy “tài trợ 70.000 USD”
Nhiều nhà phát triển dụ dỗ nhà đầu tư rằng chỉ cần trả 70.000 - 100.000 USD thay vì 200.000 USD (mức tối thiểu của các chương trình CBI Caribe). Đây là hành vi tài trợ bất hợp pháp, dễ khiến hồ sơ bị hủy, mất toàn bộ khoản tiền đã đóng và bị cấm nộp lại hồ sơ trong tương lai.
Đầu tư ngoài danh sách được phê duyệt
Một số tổ chức quảng bá các dự án “độc quyền”, nhưng không có tên trong danh sách chính phủ. Điều này đồng nghĩa: hồ sơ của bạn sẽ tự động bị loại, dù đầu tư hợp lệ hay không. Luôn kiểm tra trên website chính phủ để xác minh dự án.
Lời hứa giá rẻ phi lý
Cẩn thận với những lời quảng bá như: “quốc tịch EU chỉ 50.000 USD” – đây luôn luôn là lừa đảo. Không có quốc gia EU nào hiện nay còn chương trình đầu tư lấy quốc tịch trực tiếp. Những lời hứa quá rẻ hoặc “chỉ có trong nội bộ” nên được xem là cảnh báo đỏ.
Mạo danh chính phủ & giấy tờ giả
Một số đối tượng lừa đảo tạo website, logo và tài liệu giống chính phủ để chiếm lòng tin. Hãy chỉ liên hệ với các đơn vị có tên trên danh sách đại lý được ủy quyền chính thức của chính phủ.
Chiêu "trả tiền trước, hồ sơ tính sau"
Chương trình hợp pháp luôn yêu cầu thanh toán theo từng giai đoạn, đặc biệt chỉ trả phần lớn sau khi hồ sơ được duyệt. Nếu ai đó yêu cầu bạn trả toàn bộ trước khi nộp hồ sơ – hãy cảnh giác.
Định giá ảo trong bất động sản
Tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, một số môi giới thổi giá bất động sản vượt mức thật để tạo ảo giác “đủ điều kiện đầu tư”. Thực tế, nếu định giá độc lập thấp hơn mức yêu cầu, bạn sẽ bị từ chối dù đã thanh toán.
Trá hình “quốc tịch do công trạng” thành CBI
Một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa “quốc tịch do công trạng” (được tổng thống đặc cách), hứa hẹn xử lý như đầu tư. Đây là dạng quốc tịch rất hiếm, không phù hợp với số đông, rủi ro cao, và dễ bị từ chối mà không hoàn lại tiền.
Không có cố vấn pháp lý hoặc đại lý uy tín
Đầu tư CBI là quá trình pháp lý phức tạp. Tuyệt đối không làm việc qua môi giới "tay ngang" hoặc không có giấy phép. Hãy chọn luật sư hoặc đại lý có đăng ký chính thức.
Thiếu xác minh cá nhân từ chính phủ
Mọi hồ sơ CBI cần qua kiểm tra lý lịch và xác minh nguồn tiền kỹ càng. Nếu ai đó hứa “làm hồ sơ nhanh, không kiểm tra tài chính” – chắc chắn là lừa đảo.
Cách bảo vệ bạn khỏi lừa đảo CBI
Luôn kiểm tra tên đại lý, luật sư trên danh sách được chính phủ công bố.
Tránh các quảng cáo “giá rẻ”, “không kiểm tra hồ sơ”.
Tuyệt đối không thanh toán toàn bộ trước khi có thư chấp thuận chính thức.
Yêu cầu định giá bất động sản độc lập trước khi mua.
Tham khảo thông tin chính thức tại website chính phủ hoặc qua cố vấn có giấy phép.
Thị trường đầu tư định cư là cơ hội lớn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà đầu tư cần tỉnh táo, trang bị đủ kiến thức và luôn xác minh thông tin qua kênh chính thống trước khi chuyển tiền.
Related articles
Hệ thống Thẻ Cư Trú Vàng Bồ Đào Nha tăng tốc mạnh mẽ – Giải quyết hồ sơ tồn đọng trước cuối năm 2025!
Chính phủ Bồ Đào Nha đang thực hiện hàng loạt cải cách lớn trong lĩnh vực di trú: nâng cấp dịch vụ trực tuyến, mở rộng trung tâm tiếp...
Cải cách di trú lớn nhất của Mỹ trong 40 năm: Đạo luật Dignity Act 2025 mở ra cơ hội vàng cho người Việt
Dự luật Dignity Act 2025 vừa được trình lên Quốc hội Mỹ hứa hẹn mang đến những thay đổi mang tính lịch sử cho hệ thống di trú, từ tăng...
EU áp dụng hệ thống kiểm soát biên giới EES từ tháng 10/2025 – Du khách Việt cần chuẩn bị gì?
Bắt đầu từ 12/10/2025, EU sẽ triển khai hệ thống Entry/Exit System (EES) cho toàn bộ du khách ngoài EU, ghi nhận dữ liệu sinh trắc và...
Thị trường bất động sản Athens 2025: Giá tăng 12%, lợi nhuận cho thuê tới 5,8% – Cơ hội vàng cho nhà đầu tư Việt
Athens ghi nhận mức tăng giá nhà gần 12% trong năm 2025, với lợi suất cho thuê tại trung tâm lên tới 5,8%. Cùng lúc, chương trình Golden...